Криміналістична характеристика фінансування тероризму

Abstract

Фінансування тероризму доцільно розглядати як комплексну, динамічну систему дій та взаємодій, які здійснюють окремі особи або групи, що мають на меті матеріально забезпечити терористичну діяльність. Цей процес не є випадковим чи хаотичним — навпаки, він реалізується в певній логічній послідовності, спрямованій на досягнення цілей терористичного характеру. Унаслідок таких дій залишаються певні сліди, як у фізичному середовищі, так і в інформаційному просторі, а також у свідомості осіб, що беруть участь у фінансових операціях або можуть бути свідками цих подій. Складовими механізму фінансування тероризму є ряд ключових елементів, котрі в криміналістиці ототожнюють із механізмом злочинної діяльності, а також за результатами узагальнення та систематизації набувають вигляду криміналістичної характеристики. Метою статті стало визначення особливостей криміналістичної характеристики фінансування тероризму. Визначено, що криміналістична характеристика фінансування тероризму є систематизованим набором типових ознак, що відображають найпоширеніші способи вчинення цього виду злочинної діяльності. Її головне призначення — надати органам досудового розслідування структуровану інформацію, яка дозволяє своєчасно ідентифікувати типові сліди, реконструювати схеми фінансування, прогнозувати подальші дії учасників та обирати найбільш ефективні методи слідчої роботи. Узагальнено, що осмислення механізму фінансування тероризму як окремої криміналістичної категорії, а також знання його основних елементів, значно підвищує ефективність розслідування. Це сприяє впорядкуванню зібраної доказової інформації, формуванню логічно побудованої доказової бази та дозволяє здійснювати всебічний аналіз фактів у справах про фінансування терористичної діяльності